בעלות ושליטה
הבנק צריך להבין בצורה ברורה בעלי מניות, בעלי שליטה, דירקטורים ומבנה השליטה.
פעילות עסקית
החברה צריכה להסביר מה היא מוכרת או מספקת, היכן נמצאים לקוחות וספקים ולמה המודל העסקי הגיוני מבחינה מסחרית.
שימוש צפוי בחשבון
מטבעות, צדדים לעסקאות, נתיבי תשלום, היקפים ודפוסי פעילות עשויים להיות מרכזיים בהערכת הבנק.
מוכנות בנקאית
פנייה חזקה מחברת מסמכי חברה, בעלות, ראיות מסחריות, אתר/פעילות, מקור הכספים הראשוניים והזרימות הצפויות לפרופיל אחד ברור ועקבי.
ROSVERIA Private Office
המידע כללי. דרישות הבנק תלויות במוסד, במדינה, בפרופיל הלקוח ובכללי AML/CDD החלים. ROSVERIA אינה מתחייבת לתוצאה בנקאית.