הבנק בוחן את התמונה הכוללת
תושבות, אזרחות, מקור הכספים, מטרת החשבון, פעילות צפויה ומדיניות הסיכון של הבנק עשויים להשפיע.
אפשרות להגיש בקשה אינה אישור
קיומו של מסלול חוקי להגשת בקשה אינו מחייב את הבנק לפתוח חשבון. הבנק מבצע בדיקות KYC/CDD והערכת סיכון משלו.
כדאי להתכונן מראש
פרופיל ברור מסביר מי הלקוח, למה החשבון נדרש, מה מקור הכספים, כיצד החשבון ישמש ואילו מדינות מעורבות.
התפקיד של ROSVERIA
ROSVERIA מסייעת לבנות פרופיל עקבי, להכין את ההסבר והמסמכים ולתאם תקשורת. אין התחייבות לאישור הבנק.
ROSVERIA Private Office
המידע כללי. דרישות הבנק תלויות במוסד, במדינה, בפרופיל הלקוח ובכללי AML/CDD החלים. ROSVERIA אינה מתחייבת לתוצאה בנקאית.